СДН ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ПІДЗВІТНІСТЬ
(англ. accountability [əˌkaʊntəˈbɪlɪti])
- механізми звітування щодо використання державних ресурсів та щодо наслідків неспроможності
задовільнити заявлені показники діяльності

ПІДЗВІТНА ОРГАНІЗАЦІЯ
(англ. reporting entity [rɪˈpɔːtɪŋ ˈɛntɪti])
- установи, до обов’язків яких входить направляти повідомлення про підозрілі операції
відповідно до вимог Рекомендації 20. Крім того, цей термін також позначає ті установи,
професії і окремих осіб, від яких вимагається вживати заходів з належної перевірки клієнтів
і зберігати дані відповідно до вимог Рекомендацій 10 і 12 (незалежно від того, чи зобов’язані
вони також направляти повідомлення про підозрілі операції)
- підзвітні організації включають:
1) кредитні установи;
2) фінансові установи;
3) фізичні або юридичні особи, які займаються такою професійною діяльністю:
а) аудитори, ревізори та податкові консультанти;
б) нотаріуси та інші незалежні юристи, якщо вони беруть участь, діючи від імені та за
дорученням клієнта, у будь-якій фінансовій операції або операції з нерухомістю, або допомагають клієнту планувати чи здійснювати операції, що стосуються:
І)
придбання або продажу
нерухомості
чи господарських
одиниць;
ІІ)
управління
коштами,
цінними паперами
або іншими активами
клієнта;
ІІІ)
відкриття або управління розрахунковими рахунками, депозитними рахунками або рахунками
в цінних паперах;
IV)
залучення внесків, необхідних для створення, діяльності компаній або управління ними;
V)
створення, діяльності або управління трастом, компаніями, фондами або подібними
структурами;
в) постачальники трастових та корпоративних послуг, які не підпадають під дію підпункту
а) або б);
г) агенти з нерухомості;
ґ) інші особи, які здійснюють торгівлю товарами, якщо сума здійснених або отриманих
готівкових платежів становить 10 000 євро або більше, незалежно від того, чи відповідна
операція здійснюється у вигляді однієї або кількох пов’язаних операцій;
д) постачальники послуг у сфері азартних ігор

Підкаст1     –   аудіо   файл   викладений   в   онлайн   для   завантаження користувачами через фіди. Зміст файлу може варіюватися від музики до новин, презентацій чи аудіо щоденників.

Підкасти і блогкастинг – блог, основний контент якого надиктовується та викладається у вигляді MP3-файлів.

Підкасти2  – випуски ефіру, різнопланові передачі, авторські програми, шоу та постановки, розміщення аудіо та відео  матеріалів  у блозі  у вигляді випусків, які можна слухати чи завантажувати на MP3-плеєр.

Підкастинг  –  спосіб  створення  і  передавання  звукової  або відеоінформації в Інтернет. Саме слово підкастинг походить від злиття слів iPod (портативний МР3-плеєр) і broadcasting– велике, широке мовлення.

ПІДЛІМІТНІ ОПЕРАЦІЇ
(англ. sublimit operations [ˌɒp.ərˈeɪ.ʃən])
- операції розрахунків платіжними картками за товари в торгівельно-сервісних підприємствах,
сума яких нижча за встановлений ліміт (floor limit), після якого необхідна обов’язкова он-лайн
авторизація

 ПІДОЗРА
(англ. suspicion [səsˈpɪʃən])
- припущення, що ґрунтується на результатах аналізу наявної інформації та може свідчити
про те, що фінансова операція або її учасники, їх діяльність чи джерела походження активів
пов’язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи пов’язані із вчиненням іншого суспільно небезпечного діяння,
яке визначене Кримінальним кодексом України як злочин або за яке передбачені міжнародні
санкції

ПІДОЗРЮВАНИЙ
(англ. suspected [səsˈpɛktɪd])
- термін відноситься до випадків, коли існує інформація чи розвіддані, які оцінюються як такі, що
свідчать про те, що суб’єкт господарювання підтримує або бере участь у тероризмі.