ПІДОЗРА
(англ. suspicion [səsˈpɪʃən])
- припущення, що ґрунтується на результатах аналізу наявної інформації та може свідчити
про те, що фінансова операція або її учасники, їх діяльність чи джерела походження активів
пов’язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи пов’язані із вчиненням іншого суспільно небезпечного діяння,
яке визначене Кримінальним кодексом України як злочин або за яке передбачені міжнародні
санкції