ПОГЛИБЛЕНА ПЕРЕВІРКА КЛІЄНТА
(англ. in depth client verification [ɪn-dɛpθ ˈklaɪənt vɛrɪfɪˈkeɪʃən])
- здійснення суб’єктом первинного фінансового моніторингу заходів з отримання (зокрема
від органів державної влади, державних реєстраторів, з офіційних або публічних джерел)
інформації про клієнта (представника клієнта) для підтвердження або спростування наданих
ним даних, достовірність яких є сумнівною (джерело: Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму  та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 14.10.2014 №1702-VII