(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)
ПОГЛИБЛЕНА ПЕРЕВІРКА КЛІЄНТА (англ. in depth client verification [ɪn-dɛpθ ˈklaɪənt vɛrɪfɪˈkeɪʃən]) - здійснення суб’єктом первинного фінансового моніторингу заходів з отримання (зокрема від органів державної влади, державних реєстраторів, з офіційних або публічних джерел) інформації про клієнта (представника клієнта) для підтвердження або спростування наданих ним даних, достовірність яких є сумнівною (джерело: Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 14.10.2014 №1702-VII