ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ФІНАНСУВАННЯМ ТЕРОРИЗМУ ЧИ
ВІДМИВАННЯМ КОШТІВ
(англ. related to terrorist financing or money laundering [rɪˈleɪtɪd tuː ˈtɛrərɪst
faɪˈnænsɪŋ ɔː ˈmʌni ˈlɔːndərɪŋ])
- використовується для опису валюти чи ОІП, що є: (і) доходом, чи використовуються, чи
призначені або виділені для їх використання з метою фінансування тероризму, терористичних
актів або терористичних організацій; або (іі) легалізованими доходами від відмивання коштів
або предикатних злочинів, чи інструментарієм, що використовується або призначений для
використання для скоєння таких злочинів