ПОВ’ЯЗАНІ З БАНКОМ ОСОБИ
(англ. person related to the bank [ˈpɜːsn rɪˈleɪtɪd tuː ðə bæŋk])
Пов’язаними з банком особами є:
1) контролери банку;
2) особи, які мають істотну участь у банку, та особи, через яких ці особи здійснюють опосередковане володіння істотною участю у банку;
3) керівники банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів
банку;
4)споріднені та афілійовані особи банку, у тому числі учасники банківської групи;
5)особи, які мають істотну участь у споріднених та афілійованих особах банку;
6) керівники юридичних осіб та керівники банків, які є спорідненими та афілійованими
особами банку,керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів цих осіб;
7) асоційовані особи фізичних осіб, зазначених у пунктах 1-6 цієї частини [ч. 1 ст.52];
8)юридичні особи, в яких фізичні особи, зазначені в цій частині, є керівниками або власниками істотної участі;
9) будь-яка особа, через яку проводиться операція в інтересах осіб, зазначених у цій частині,та на яку здійснюють вплив під час проведення такої операції особи, зазначені в
цій частині, через трудові, цивільні та інші відносини (джерело: Про банки і банківську іяльність:
Закон України від 07.12.2000 №2121-ІІІ