ПОВ’ЯЗАНА ОСОБА
(англ. associate [əˈsəʊʃɪɪt])
- керівник фінансової установи, член наглядової ради фінансової установи, виконавчого органу,
керівник підрозділу внутрішнього аудиту; керівник юридичної особи, яка має істотну участь
у фінансовій установі; споріднена особа фінансової установи; афілійована особа фінансової
установи; керівник, контролер спорідненої особи фінансової установи; керівник, контролер
афілійованої особи фінансової установи; члени сім’ї фізичної особи, яка є керівником фінансової установи, членом наглядової ради фінансової установи, виконавчого органу, керівником підрозділу внутрішнього аудиту, керівником, контролером спорідненої особи,
керівником, контролером афілійованої особи (членами сім’ї фізичної особи вважаються її
чоловік (дружина), діти або батьки як фізичної особи, так і її чоловіка (дружини), а також
чоловік (дружина) будь-кого з дітей або батьків фізичної особи);юридична особа,в якій
члени сім’ї фізичної особи, яка є керівником фінансової установи, членом наглядової ради
фінансової установи, виконавчого органу, керівником підрозділу внутрішнього аудиту,керівником, контролером спорідненої особи, керівником, контролером афілійованої
особи, є керівниками або контролерами (джерело: Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001№2664-ІІІ
- особа, яка відповідає будь-якій з таких ознак:
юридична особа, яка здійснює контроль над учасником процедури закупівлі або контролюється таким учасником процедури закупівлі, або перебуває під спільним контролем
з таким учасником процедури закупівлі; фізична особа або члени їїсім’ї, які здійснюють
контроль над учасником процедури закупівлі; службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, уповноважена здійснювати від імені учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення цивільно-правових відносин,
та члени сім’ї такої службової (посадової) особи; фізичні особи -члени тендерного комітету,
керівник замовника та/або члени їхніх сімей, які  здійснюють контроль над учасниками процедури закупівлі або уповноважені здійснювати від імені учасника процедури закупівлі
юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну  або зупинення цивільно-правових відносин.
Під здійсненням контролю розуміється можливість здійснення вирішального впливу або
вирішальний вплив на господарську діяльність учасника процедури закупівлі безпосередньо
або через більшу кількість пов’язаних фізичних чи юридичних осіб, що здійснюється,зокрема,
шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою,
права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення
правочинів, що надають можливість визначати умови господарської діяльності,надавати
обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління
учасника процедури закупівлі, або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), що становить
не менше ніж 25 відсотків статутного капіталу учасника процедури закупівлі.
Для фізичної особи загальна сума володіння часткою у статутному капіталі учасника процедури закупівлі визначається залежно від обсягу корпоративних прав, що сукупно
належать такій фізичній особі, членам її сім’ї та юридичним особам, які контролюються такою
фізичною особою або членами її сім’ї.
(джерело: Про публічні закупівлі: Закон України від 25.12.2015 №922-VIII
- особа, яка має спільного з боржником кінцевого (кінцевих) бенефіціарного (бенефіціарних) власника (власників), контролера (контролерів); особа, в якій боржник володіє істотною участю; особа, яка володіє істотною участю у боржникові; особа, яка поряд з боржником має спільного (спільних) власника (власників) істотної участі; або особа, яка належить фізичній особі або контролюється фізичною особою, яка перебуває у родинних стосунках (є чоловіком (дружиною), прямим родичем (батьком, матір’ю, дитиною, рідним братом, сестрою, дідом, бабою, онуком, онукою), прямим родичем чоловіка (дружини), дружиною (чоловіком) прямих родичів) з кінцевим бенефіціарним власником (контролером) боржника або з власником (власниками) істотної участі у боржникові; особа, яка є поручителем (майновим поручителем) за зобов’язаннями такого боржника.
Державні банки, банки за участю  держави, інші державні підприємства або органи державної
влади для цілей цього Закону не вважаються пов’язаними особами стосовно боржників, які
є державними підприємствами  (джерело:Про фінансову реструктуризацію: Закон України від
14.06.2016№1414-VIII
-фізична особа, яка за своїм службовим статусом, родинними зв’язками або майновим
станом пов’язана з діяльністю та управлінням банком і може одержати певні матеріальні
переваги в процесі виконання банком своїх функцій.П.о.можутьбути:1)керівникибанку;2)власники істотної участі в банку; 3) близькі родичі, чоловік, жінка, діти, батьки керівника або власника істотної участі в банку;
4) афілійовані особи банку, керівники та власники істотної участі в афілійованих особах,
а також їх близькі родичі