ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА
(англ. authority of the responsible officer [ɔːˈθɒrɪti  ɒv ðə rɪsˈpɒnsəbl ˈɒfɪsə])
До повноважень відповідального працівника належать:
1) забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу про фінансові операції,
що підлягають обов’язковому та/або внутрішньому фінансовому моніторингу, про фінансові
операції осіб, якщо є достатні підстави вважати, що їх діяльність або активи пов’язані із
вчиненням злочину, визначеного Кримінальним кодексом України;
2) забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу та визначених законодавством правоохоронних органів про фінансові операції (їх учасників),
стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
3) проведення перевірок діяльності будь-якого підрозділу суб’єкта первинного фінансового
моніторингу та його працівників щодо виконання ними внутрішніх документів з питань
фінансового моніторингу;
4) право доступу до всіх приміщень, документів, інформації, баз даних, засобів телекомунікації, архівів суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
5)залучення будь-яких працівників суб’єкта первинного фінансового моніторингу до
здійснення заходів із запобігання легалізації (відмиванню)доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення та перевірок з цих питань;
6)організація розроблення, подання для затвердження, забезпечення постійного оновлення
з урахуванням вимог законодавства, а також контроль за виконанням внутрішніх документів
з питань фінансового моніторингу;
7) одержання пояснень від працівників суб’єкта первинного фінансового моніторингу
незалежно від займаних посад з питань проведення фінансового моніторингу;
8) сприяння проведенню уповноваженими представниками суб’єктів державного фінансового
моніторингу, які відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання
 та нагляду за відповідними суб’єктами первинного фінансового моніторингу, перевірок
діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу щодо дотримання законодавства
у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
9) прийняття рішення про подання інформації з питань фінансового моніторингу на запити
спеціально уповноваженого органу та відповідних правоохоронних органів.
Відповідальний працівник виконує також інші функції відповідно до законодавства та
внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу (джерело: Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від
14.10.2014 № 1702-VII