ПЛАНОВА ВИЇЗНА ПЕРЕВІРКА
(англ. scheduled onsite inspection [ʃɛdjuːld ɒn saɪt ɪnˈspɛkʃən])
- виїзна перевірка, яка проводиться відповідно до затвердженого Національним банком річного плану виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу                                      - запланована Органом контролю перевірка відповідності діяльності суб’єкта первинного
фінансового моніторингу вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення протягом періоду, який підлягає
перевірці. Планова виїзна перевірка проводиться за період з дати закінчення попередньої
перевірки або за певний період діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу