ПІДРОЗДІЛ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ
(ПЗПСТ)
(англ. trade transparency unit (TTU) [treɪd trænsˈpeərənsi ˈjuːnɪt])
- підрозділ, що забезпечує запобігання, протидію та ліквідацію транснаціональних кримінальних організацій, що займаються відмиванням коштів у сфері торгівлі. Ініціатива
створення таких підрозділів належить Службі розслідувань у сфері внутрішньої безпеки
США (Homeland Security Investigations, 2004 рік). ПЗПСТ розвиває відносини з митними
та фінансовими органами усього світу для визначення невідповідностей у торгівлі та розслідувань кримінальних порушень, включаючи відмивання грошей у сфері торгівлі.
ПЗПСТ фокусується на обміні інформацією з іноземними партнерами, дозволяючи кожному
ПЗПСТ порівнювати вартості, що прозвітовані у імпорт-/експортних деклараціях США з
відповідними вартостями, що прозвітовані в іноземних імпорт-/експортних деклараціях
контрагентів.
Завдяки розслідуванням можна подивитися два боки торгівельної операції, що збільшує
рівень прозорості