ВИЗНАЧЕНІ НЕФІНАНСОВІ УСТАНОВИ ТА ПРОФЕСІЇ (англ. designated non-financial businesses and professions [ˈdɛzɪgneɪtɪd nɒn-faɪˈnænʃəl ˈbɪznɪsɪz ænd prəˈfɛʃənz]) - термін визначені нефінансові установи та професії означає: а) казино; б) агенти з нерухомості; в) торговці дорогоцінними металами; г) торговці дорогоцінним камінням; ґ) адвокати, нотаріуси, інші незалежні правники та бухгалтери – термін відноситься до практиків-одноособовців, партнерів або найнятих фахівців у професійних фірмах. Термін не відноситься до «внутрішніх» фахівців, які є працівниками в інших видах підприємницької діяльності; до фахівців, що працюють на державні агентства, які вже є предметом заходів з протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму; д) постачальники послуг зі створення юридичних осіб. Відноситься до усіх осіб чи установ, що не охоплюються деінде у цих Рекомендаціях, і які в якості ведення бізнесу, надають третім сторонам одну з наступних послуг: виступають в якості агента зі створення юридичних осіб; виступають в якості (або організовують для іншої особи, щоб вона діяла в якості) директора чи секретаря компанії, партнера у товаристві чи аналогічної позиції у відношенні інших юридичних осіб; надають зареєстрований офіс; юридичну адресу чи приміщення, кореспондентську чи адміністративну адресу для компанії, твоариства чи будь-якої іншої юридичної особи або утворення; діють в якості (чи організують для іншої особи, щоб вона діяла в якості) довірчої особи в трасті,
чи виконують еквівалентну функцію для іншої форми правового утворення; діють в якості (чи організують для іншої особи, щоб вона діяла в якості) номінального акціонера для іншої особи (джерело: The FATF Recommendations General Glossary [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/ fatf-recommendations.html); - а) казино (включаючи інтернет-казино); б) агенти з операцій з нерухомістю; в) дилери з дорогоцінних металів; г) дилери з дорогоцінного каміння; ґ) адвокати, нотаріуси, інші незалежні юристи і бухгалтери – це стосується осіб, які здійснюють діяльність як самостійно так і в якості партнерів чи найманих спеціалістів у професійних фірмах. Це визначення не стосується ні «штатних» спеціалістів, які є працівниками підприємств інших галузей, ні спеціалістів, які працюють у державних установах, щодо яких можуть поширюватись заходи з протидії видмиванню грошей; д) організації, що надають послуги траста чи компанії – це стосується всіх осіб та підприємств, які не охоплені іншими розділами діючих Рекомендацій, та як підприємства надають наступні послуги третім особам: виконють роль агентів зі створення юридичних осіб, виконують роль (чи організовують для інших осіб, щоб вони виконували роль) директора чи секретаря компанії, партнера у товаристві чи аналогічної посади в юридичних особах, надають зареєстрований офіс, юридичну адресу чи приміщення, кореспондентську чи адміністративну адресу компанії, товариства чи будь-якої іншої юридичної особи чи правового утворення, виконують роль (чи організовують для інших осіб, щоб вони виконували роль) управителя довірчим фондом, створеним за згодою сторін, виконують роль (чи організовують для інших осіб, щоб вони виконували роль) номінального акціонера для іншої особи