ВИГОДООДЕРЖУВАЧ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ВИГОДООДЕРЖУВАЧ (англ. beneficiary [ˌbenɪˈfɪʃərɪ]) - особа, яка отримує перераховані кошти (джерело: FATF Report: Money Laundering through Money Remittance and Currency Exchange Providers (June 2010) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/ML%20through%20Remittance%20and%20 Currency%20Exchange%20Providers.pdf); - особа, на користь або в інтересах якої проводиться фінансова операція (джерело: Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII

» Термінологічний словник